仙游縣城市建設(shè)投資有限公司關(guān)于縣委巡察四組反饋意見整改落實(shí)情況報(bào)告

縣紀(jì)委監(jiān)委：

根據(jù)縣委巡察工作的統(tǒng)一部署，2022年5月16日至7月15日，縣委巡察組對(duì)縣城投公司開展了巡察。2022年8月26日，縣委巡察四組向縣城投公司反饋巡察意見，指出我公司在履行職責(zé)使命，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求，以及廉政風(fēng)險(xiǎn)、公司結(jié)構(gòu)情況、監(jiān)督體系建設(shè)4個(gè)方面12個(gè)類型，提出19條整改意見。為全面落實(shí)巡察反饋意見，切實(shí)抓好反饋問題整改落實(shí)工作，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不斷深入，我公司按照反饋意見要求，召開專題會(huì)議，逐一剖析問題根源，認(rèn)真研究整改措施，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、堅(jiān)決落實(shí)巡察要求，抓緊抓實(shí)巡察整改

公司高度重視縣委巡察四組反饋問題整改落實(shí)工作，把整改落實(shí)工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù)來抓。公司嚴(yán)格按照縣委巡察工作的要求，公司總經(jīng)理擔(dān)負(fù)巡察整改工作主體責(zé)任，將整改問題層層分解，落實(shí)整改各項(xiàng)工作和要求。同時(shí)，我們舉一反三，發(fā)揮治本效應(yīng)，不斷建立健全長效管理機(jī)制，鞏固擴(kuò)大巡察成果，切實(shí)把整改工作完善，全面提高巡察效果。

巡察反饋后，截至目前，巡察反饋19個(gè)意見，已完成整改17個(gè)，尚未完全整改到位2個(gè)。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）國有企業(yè)履行職責(zé)使命，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求情況

1.貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和重大決策部署不夠到位。

（1）學(xué)習(xí)貫徹存在溫差。企業(yè)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)重要講話精神，傳達(dá)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)不到位，對(duì)企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)中如何發(fā)揮出頂梁柱作用沒有研究，對(duì)企業(yè)經(jīng)營單一甚至無實(shí)際經(jīng)營沒有提出破解思路。

整改措施：主動(dòng)爭取社會(huì)資源，經(jīng)縣政府批示同意，蘭溪公園停車位由縣城投公司直接收費(fèi)管理，在2022年6月15日開始收費(fèi)。

整改結(jié)果：整改完成。

（2）謀劃部署存在偏差。企業(yè)未主動(dòng)融入國家和省、市、縣發(fā)展大局，未謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃等各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo),年度工作總結(jié)內(nèi)容沒有緊貼工作實(shí)際并制定下年度計(jì)劃。

整改措施：已經(jīng)重新編寫年度總結(jié)內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際發(fā)展規(guī)劃制定下年度計(jì)劃。

整改結(jié)果：整改完成。

（3）推進(jìn)落實(shí)存在落差。企業(yè)未能充分按照習(xí)近平總書記的兩個(gè)“一以貫之”方針政策，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理結(jié)構(gòu)之中，未按市場化經(jīng)營要求建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，國有資產(chǎn)保值增值能力低下。

整改措施：已建立健全企業(yè)的內(nèi)控制度和績效考核制度；對(duì)蘭溪二號(hào)樓進(jìn)行公開出租經(jīng)營，提升國有資產(chǎn)保值增值能力。

整改結(jié)果：整改完成。

2.落實(shí)縣委縣政府工作要求不夠有力。

（1）提高效率不夠“快”。城投公司的濱溪大道西段工程2017年招標(biāo)、鯉城公園路工程2020年招標(biāo)，至今未開工。

整改措施：濱溪大道：該項(xiàng)目于2016年11月份就完成工程招投標(biāo)工作，因榜頭鎮(zhèn)房屋征遷未完成，導(dǎo)致無法組織施工單位進(jìn)場開工建設(shè)。持續(xù)跟進(jìn)榜頭征遷進(jìn)度，待榜頭征遷完成即可動(dòng)工；鯉城公園路工程：前期因二次控規(guī)調(diào)整，2幢公安局集資房未拆遷，項(xiàng)目用地預(yù)審及選址意見書等前期手續(xù)無法辦理，后又因縣衙舊址公園規(guī)劃待調(diào)整，公園路項(xiàng)目被叫取消。

整改結(jié)果：整改完成。

（2）提升效能不夠“實(shí)”。城投公司對(duì)蘭溪北岸景觀帶4#樓監(jiān)管不嚴(yán)，合同載明建筑設(shè)計(jì)用途為健身中心，目前卻為天臺(tái)小酒館、萊弗士托育園入駐。

整改措施：我司于2022年10月25日發(fā)函告知洪橋社區(qū)居委會(huì)按照縣委巡察組的要求立即整改，洪橋社區(qū)居委會(huì)于2022年12月7日回復(fù)情況說明：1.天臺(tái)小酒館的用途是娛樂休閑功能，符合2017年9月27日仙游縣人民政府備忘錄中該處房產(chǎn)的用途界限；2.萊弗士托育園出租部門將于2022年12月份解除合同并完成搬遷。

整改結(jié)果：整改完成。

（3）提增效益不夠“優(yōu)”。存在經(jīng)濟(jì)收益不優(yōu)、社會(huì)效益不優(yōu)等問題,2021年企業(yè)處于效益持平狀態(tài)，沒有盈利。

整改措施：加強(qiáng)有一定收益類項(xiàng)目策劃，積極推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。其中蘭溪公園2號(hào)樓經(jīng)公開招租，競得人獲得5年租期，資金共184.058萬元。蘭溪公園321個(gè)停車位目前正在收費(fèi)。

整改結(jié)果：整改完成。

3.推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超不夠深入。

（1）運(yùn)行授權(quán)不充分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人均為事業(yè)干部兼任，在“管人管事管資產(chǎn)”傳統(tǒng)監(jiān)管體制下，企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)不足，“三重一大”事項(xiàng)都得經(jīng)過上級(jí)主管部門決定，企業(yè)組織架構(gòu)“徒有虛名”，大小事務(wù)全部由主管部門研究決定，實(shí)為“家長式”管理模式，國有企業(yè)“獨(dú)立法人”發(fā)揮不足。

整改措施：建立公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，一般日常管理事務(wù)由公司決策層決定，重大事項(xiàng)上報(bào)主管部門研究決定。

整改結(jié)果：整改完成。

 4.發(fā)揚(yáng)擔(dān)當(dāng)作為真抓實(shí)干精神不夠充分。

（1）慢作為。城投公司10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）提標(biāo)改造工程多付設(shè)計(jì)費(fèi)23.65萬元，違規(guī)為蘭溪公園等14家單位及租戶墊付水電費(fèi)約13.19萬元，仙怡、洪橋等2個(gè)老舊小區(qū)改造投標(biāo)人串標(biāo)罰沒保證金50萬元，共計(jì)86.84萬元未及時(shí)收回。

整改措施：1.10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：已發(fā)律師函要求設(shè)計(jì)單位要求退還，待項(xiàng)目驗(yàn)收后再向法院起訴；2.違規(guī)墊付水電費(fèi)：已向鯉城街道洪橋社區(qū)催討，2022.09.14收鯉城街道洪橋社區(qū)水電費(fèi)8.994391萬元全部收回；剩余水電費(fèi)4.028909萬元為早期鄭偉墊付的3個(gè)公廁水電費(fèi)；3.仙怡、洪橋等2個(gè)老舊小區(qū)改造投標(biāo)人串標(biāo)罰沒保證金50萬元：2022年1月19日我司已追繳涉及仙怡小區(qū)串標(biāo)的深圳潮汕建設(shè)集團(tuán)有限公司與江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司兩家公司各15萬元總計(jì)30萬元。涉及洪橋社區(qū)過溪片區(qū)串標(biāo)的福建天行健建設(shè)工程有限公司與福建元福建設(shè)工程有限公司的投標(biāo)保證金，我司已委托壺蘭律師事務(wù)所對(duì)涉及串標(biāo)的兩家公司進(jìn)行法律訴訟，其中福建天行健建設(shè)工程有限公司的案件，即與泉州銀行的案件：一審以保證金保險(xiǎn)為案由，荔城法院判決城投公司勝訴，泉州銀行不服，上訴，二審改判案由為獨(dú)立保函案由，超過有效期主張權(quán)利，中院駁回一審判決；福建元福建設(shè)工程有限公司案件，即與小企業(yè)再融資擔(dān)保有限公司的案件：一審城廂法院以獨(dú)立保函案由，超過有效期主張權(quán)利，駁回城投公司訴訟請求，城投公司不服上訴，二審已開庭，二審駁回上訴，維持原判。

整改結(jié)果：整改完成。

（2）懶作為。城投公司未及時(shí)按減租政策給予減免承租戶2021年租金約36.81萬元。

整改措施：仙游縣城市建設(shè)投資有限公司的蘭溪二號(hào)樓，承租人是仙游縣鯉城伊甸園花藝店，租期5年，每年租金是36.8116萬元，一次性匯入。第一年的租金在2021年12月1日已匯入。仙游縣人民政府文件《仙游縣人民政府關(guān)于印發(fā)仙游縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫助市場主體紓困解難的若干措施的通知》（仙政規(guī)〔2022〕2號(hào)）的第13條規(guī)定，縣城投公司決定在第二年租金繳納時(shí)給承租人減免半年的租金，共18.4058萬元。城投公司于2022年7月27日和仙游縣鯉城伊甸園花藝店簽訂了《蘭溪二號(hào)樓建筑減租協(xié)議》。

整改結(jié)果：整改完成。

（二）國有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)情況

1.運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)失防。

（1）防控機(jī)制未建。企業(yè)未建立健全防范重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制、內(nèi)部監(jiān)督管理制度，也未設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門。

整改措施：縣住建局已成立財(cái)務(wù)核算中心，縣城投公司財(cái)務(wù)部已并入該中心統(tǒng)一管理。

整改結(jié)果：整改完成。

（2）財(cái)經(jīng)制度虛化。2019年6月預(yù)交油費(fèi)1500元，報(bào)銷5-6月油費(fèi)1924.67沒有審批手續(xù)。

整改措施：現(xiàn)城投公司已完善審批手續(xù)，在原有的審批手續(xù)上，增加審批表單模式，嚴(yán)格遵守審批流程。

整改結(jié)果：整改完成。

2.資金管理失督。

（1）資金調(diào)度隨意。2020年5月15日無審批手續(xù)隨意從工商銀行調(diào)度5024745元到郵政儲(chǔ)蓄銀行。

整改措施：現(xiàn)城投公司已完善審批手續(xù)，在原有的審批手續(xù)上，增加審批表單模式，嚴(yán)格遵守審批流程。

整改結(jié)果：整改完成。

3.資產(chǎn)管理失控。

（1）保障權(quán)益不力。仙游城投公司2016年付蘭溪公園1-3號(hào)樓及停車場和蘭溪公園1-4號(hào)樓一起出租給鄭某，2018年4月解除合同，經(jīng)法院判定，鄭某共需向公司賠償343.62萬元，至巡察時(shí)尚未收回。

整改措施：城投公司于2019年3月22日和2020年3月20日兩次向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員申請仲裁，仲裁結(jié)果城投公司已向莆田市中級(jí)人民法院申請執(zhí)行，2020年12月17日，經(jīng)莆田市中級(jí)人民法院執(zhí)行，縣城投公司現(xiàn)已依法收回蘭溪1-3號(hào)樓及停車場，承租人鄭偉已被列入失信名單。

整改結(jié)果：整改完成。

（三）國有企業(yè)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)情況

1.落實(shí)選人用人主體責(zé)任不嚴(yán)謹(jǐn)。

（1）人員管理不嚴(yán)格。巡察發(fā)現(xiàn)，城投公司被縣住建局長期借用派遣人員11名；

整改措施：已報(bào)上級(jí)主管部門進(jìn)行會(huì)議研究人事調(diào)動(dòng)。

整改結(jié)果：整改完成。

（四）國有企業(yè)監(jiān)督體系建設(shè)情況

 1.黨風(fēng)廉政建設(shè)不夠重視。企業(yè)內(nèi)部均未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，均未對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行謀劃研究、部署推進(jìn)，全面從嚴(yán)治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，未排查企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并采取有效的預(yù)防監(jiān)管措施。

整改措施：將不定期的在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行員工廉政約談，對(duì)中央的反腐例子進(jìn)行集中宣講，要求員工高度重視全面從嚴(yán)治黨和反腐敗工作，加強(qiáng)員工廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；全面排查企業(yè)內(nèi)部存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行信訪郵箱舉報(bào)制度，積極主動(dòng)的預(yù)防企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；主動(dòng)要求并全面接受住建局紀(jì)檢組監(jiān)管，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的謀劃研究和部署推進(jìn)。

整改結(jié)果：整改完成。

2.內(nèi)審機(jī)制不夠健全。企業(yè)缺乏對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，均未設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)、未制定內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)國有企業(yè)的全方位監(jiān)督管理缺失，無法保證國有資產(chǎn)安全，促使國有資產(chǎn)保值增值，從監(jiān)管層面不斷推進(jìn)國有企業(yè)的全面發(fā)展。

整改措施：縣住建局已成立財(cái)務(wù)核算中心，縣城投公司財(cái)務(wù)部已并入該中心統(tǒng)一管理。

整改結(jié)果：整改完成。

3.執(zhí)紀(jì)監(jiān)督不夠有力。掛鉤聯(lián)系主管部門的派駐紀(jì)檢組對(duì)國有企業(yè)監(jiān)管缺位，監(jiān)督措施跟不上。對(duì)所監(jiān)管的國有企業(yè)運(yùn)行模式及潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)了解不深入，沒有深入企業(yè)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控指導(dǎo)工作，沒有主動(dòng)組織監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題。

整改措施：主動(dòng)要求并全面接受住建局紀(jì)檢組監(jiān)管指導(dǎo)。

整改結(jié)果：整改完成。

三、正在整改中的事項(xiàng)及措施 

（一）國有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)情況

1.資金管理失督。

（1）銀行賬戶過多未撤銷。存在多頭開戶現(xiàn)象，截至2021年12月31日城投公司尚有10個(gè)賬戶（經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中已提出，未整改）。

整改措施：農(nóng)發(fā)行尾號(hào)733721要用于支付緯二路溪東段工程費(fèi)用；我司已將建行、工行、中行賬戶余額轉(zhuǎn)至其他賬戶，并再次向銀行申請銷戶。

整改結(jié)果：正在整改。

（二）國有企業(yè)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)情況

1.落實(shí)巡察、審計(jì)問題整改不徹底。

（1）抓審計(jì)反饋問題整改不力。2021年6月審計(jì)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局時(shí)，延伸審計(jì)了縣城投公司，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，至目前，已整改23個(gè)，整改不到位10個(gè)，未整改的3個(gè)。2020年縣審計(jì)提出，城投公司多支付設(shè)計(jì)費(fèi)23.65萬元，至今未追回。

整改措施：縣審計(jì)提出的問題，均已完成銷號(hào)。其中城投公司多支付設(shè)計(jì)費(fèi)23.65萬元問題，已發(fā)律師函要求設(shè)計(jì)單位要求退還，待項(xiàng)目驗(yàn)收后再向法院起訴追回。

整改結(jié)果：正在整改。

四、下一步工作打算

（一）突出重難點(diǎn)，加強(qiáng)整改力度。對(duì)照巡察整改臺(tái)帳，將重難點(diǎn)問題層層分解剖析，結(jié)合公司實(shí)際情況，部署整改方案。公司總經(jīng)理牽頭，加強(qiáng)整改力度，落實(shí)好整改措施。

（二）推進(jìn)整改，限時(shí)完成。對(duì)于已經(jīng)基本完成，但還未整改到位的問題，公司會(huì)持續(xù)推進(jìn)整改，在巡察組規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。

（三）舉一反三，建全機(jī)制。針對(duì)巡察組提出的問題，公司會(huì)從平時(shí)的經(jīng)營中舉一反三，杜絕此類問題再次發(fā)生。同時(shí)，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，根據(jù)公司實(shí)際情況，建立建全適合公司發(fā)展的長效機(jī)制，著實(shí)規(guī)范公司運(yùn)營。

                仙游縣城市建設(shè)投資有限公司

                 2023年8月16日